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查看PDF原文公告日期：2020-11-24
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2020-149健康元药业集团股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●股东大会召开日期：2020 年 12 月 2 日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况1、股东大会类型和届次2020 年第三次临时股东大会2、股东大会召集人：董事会3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式4、现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2020 年 12 月 2 日14 点 00 分召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦二号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 7 月 29 日至 2020 年 7 月 29 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 《关于变更公司注册资本的议案》 √2 《关于修订部分条款的议案》 √3 《关于修订公司及其摘要的议案》 √4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的 √议案》5 《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提 √供反担保的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案 1、2 已经公司七届董事会三十二次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十二次会议决议公告》（临 2020-136）。上述议案 3-5 已经公司七届董事会三十三次会议审议通过，具体内容详见《健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十三次会议决议公告》（临 2020-139）。2、 特别决议议案：上述议案 1-5 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1-5 需公司中小投资者单独计票。三、股东大会投票注意事项1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600380股吧 http://600380.h0.cn
公司名称：健康元
股票代码：sh600380
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：化学制药
所属地区：深圳
公司全称：健康元药业集团股份有限公司
英文名称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.
公司简介：健康元公司成立于1992年，2001年沪市主板上市。公司主要从事医药产品及保健食品研发、生产及销售，业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。化学制剂为公司第一大收入来源，覆盖呼吸系统、消化...
注册资本：19.1亿
法人代表：朱保国
总 经 理：俞雄
董 秘：赵凤光
公司网址：www.joincare.com
